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Investigação Empresarial
Investigação empresarial é a apuração de problemas corporativos, perdas ou suspeitas de irregularidades com informações disponíveis e dentro de um escopo autorizado.
A COE presta consultoria independente da venda de equipamentos e do fornecimento de vigilantes.
Quando este serviço ajuda
Apoiar a apuração de problemas corporativos, perdas e suspeitas de irregularidades dentro de um escopo autorizado.
O serviço é voltado a gestores e responsáveis pela segurança das organizações. Atividades são definidas conforme o ambiente, as operações e as prioridades do projeto.
O que a consultoria pode incluir
- Delimitação do problema e da autorização
- Organização e análise das informações disponíveis
- Avaliação dos achados
A lista orienta a definição do projeto. A contratação estabelece quais atividades serão realizadas, as informações necessárias e as responsabilidades envolvidas.
Entregáveis definidos no projeto
- Relatório dos achados documentados
- Recomendações de prevenção e próximos passos
O formato, a profundidade e a forma de apresentação dos documentos são acordados no escopo, de acordo com o apoio necessário para as decisões do cliente.
Etapas da apuração empresarial
A investigação pode apoiar a compreensão de eventos danosos, fraudes, desvios de conduta e inconsistências que afetem a empresa. O trabalho parte de um problema definido e de informações pertinentes ao escopo.
- Definição do problema e dos objetivos da apuração.
- Coleta e organização dos dados disponíveis para o trabalho.
- Análise das informações e formulação de hipóteses.
- Registro dos elementos identificados e de seus possíveis impactos.
- Estabelecimento de um plano de ação para resposta e prevenção.
- Verificação da consistência de informações profissionais e comerciais de pessoas ou organizações envolvidas, quando prevista no projeto.
A atuação exige critérios éticos, confidencialidade e obtenção adequada das informações. O objetivo é apoiar a prevenção de perdas e a preservação da reputação corporativa.
Como funciona
1. Contexto
Conversa inicial para entender o ambiente, o objetivo e as prioridades.
2. Escopo
Definição das atividades, dos documentos e das responsabilidades.
3. Consultoria
Execução das atividades acordadas e apresentação das orientações.
Serviços relacionados
Conhecimento aplicado à consultoria
Fernando Moreira é o consultor em segurança da COE. Conheça sua trajetória no perfil da COE.
Entenda investigação empresarial
Quando considerar uma investigação empresarial?
A investigação empresarial apoia a apuração de ocorrências e de questões relevantes à empresa. O projeto começa pela definição do objetivo, do contexto e das informações pertinentes à apuração.
Como a investigação se diferencia da auditoria?
A investigação se concentra na apuração de uma questão ou ocorrência. A auditoria avalia controles e práticas de segurança em relação ao escopo definido.
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Defina o escopo com a COE
Informe o ambiente e a necessidade que deseja avaliar para solicitar uma proposta de investigação empresarial. Prazo e investimento são definidos na proposta a partir do ambiente, das atividades e dos documentos previstos para o projeto.